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利用信用证交易进行国际诈骗的特征识别５

2006-08-16 15:07 文章来源：泗阳县外经贸局

文章类型：编译内容分类：政策

例如衡水案中，美国亚联集团总裁梅直方在熟人的引见下来到农行衡水支行申请开证引资时，提出的优惠条件是：100亿美元的备用信用证“只用于证明有关资金引入中国”，农行衡水支行对引进的资金“不还本、不付息、不承担任何经济及法律责任”。又如，在蔗糖诈骗案中，“卖方”提出的价格条件通常是CIF ASWP（世界任何安全港口CIF价）或CFR ASWP（世界任何安全港口成本加运费价）。做过国际贸易的人都知道，蔗糖是一种垄断性极强的商品，买方和卖方通常都比较固定，真正的蔗糖出口商不可能在进入签约阶段时还允许他的蔗糖漂流到“世界任何安全港口”，除以宽松优惠之条件作诱饵行骗外，实在别无他意。

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